荊門市供水總公司重大事項(xiàng)議事規(guī)則

 

為認(rèn)真貫徹中央《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》及相關(guān)規(guī)定精神，密切配合公司黨委對(duì)本公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“三重一大”事項(xiàng)）的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，提高決策水平，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性，特制訂如下細(xì)則。

一、基本原則

1、堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)，黨內(nèi)規(guī)章制度以及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法性。

2、堅(jiān)持和健全民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持科學(xué)決策，做好決策前期的調(diào)研認(rèn)證和綜合評(píng)估，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，避免決策失誤，保證決策的科學(xué)性。

3、堅(jiān)持按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則議事，凡屬企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)，都要進(jìn)行集體討論決定，充分聽取各種不同意見，避免個(gè)人和少數(shù)人專斷。

4、對(duì)涉及職工、群眾切身利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)認(rèn)真聽取職工群眾的意見和建議。

5、經(jīng)公司黨委審定和批準(zhǔn)的決策事項(xiàng)，必須按要求認(rèn)真組織和實(shí)施。

二、“三重一大”事項(xiàng)的內(nèi)容和范圍

1、重大事項(xiàng)決策的內(nèi)容和范圍。主要包括：黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和市委、市政府、市住建委、市國(guó)資委、總公司重要文件、會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，需向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重要事項(xiàng)；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度重要工作部署、重大活動(dòng)安排等；企業(yè)財(cái)務(wù)年度預(yù)算和決算；企業(yè)破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)變動(dòng)處置方案；企業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整和人員編制；重要管理規(guī)章制度的制定、修改和廢止；企業(yè)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)中的重要問題；涉及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員及職工的工資、獎(jiǎng)金、分流安置、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事關(guān)廣大職工切身利益、涉及面較廣的重要事項(xiàng)；企業(yè)應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件方案；對(duì)企業(yè)有重要影響的其他重要問題等。

2、重要人事任免的內(nèi)容和范圍。主要包括：按照管理權(quán)限，企業(yè)中層干部的考核、選聘、任免、調(diào)整、推薦、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲和后備人選的確定；向控股、參股企業(yè)委派股東代表、推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；由上級(jí)管理的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的推薦任職和建議免職；其他重要人事任免事項(xiàng)。

3、重要項(xiàng)目安排的內(nèi)容和范圍。主要包括：企業(yè)對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)、合資、合作項(xiàng)目；融資、擔(dān)保項(xiàng)目；基本建設(shè)項(xiàng)目、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備事項(xiàng)及實(shí)施過程中需要協(xié)調(diào)、監(jiān)管事項(xiàng)；大宗物資、設(shè)備采購(gòu)，工程項(xiàng)目招投標(biāo)等；各類固定資產(chǎn)處置等。

4、大額度資金使用的內(nèi)容和范圍。主要包括：所有對(duì)外投融資借款、擔(dān)保，貸款計(jì)劃；單位固定資產(chǎn)、單筆大宗材料采購(gòu)、工程款單項(xiàng)支出、對(duì)外重大合同的審批、簽訂；財(cái)務(wù)預(yù)算中未列出具體項(xiàng)目或不可預(yù)見的臨時(shí)性特殊支出、大額機(jī)動(dòng)資金使用；其他大額度資金的調(diào)動(dòng)。

三、主要程序

凡屬“三重一大”事項(xiàng)，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)依照國(guó)家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度，根據(jù)分工權(quán)限規(guī)定，分別以黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議形式集體討論決定，不得以傳閱會(huì)簽或個(gè)別征求意見方式替代集體決策，并按程序報(bào)批和報(bào)備。

1、分工

（1）重大事項(xiàng)、重要人事任免由黨委會(huì)討論決定。

（2）重要項(xiàng)目、大額資金使用及黨委授權(quán)的重大事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定并報(bào)公司黨委。

2、參會(huì)人員范圍

（1）黨委會(huì)由黨委成員參加，列席人員為專項(xiàng)工作匯報(bào)人和相關(guān)處室負(fù)責(zé)人，具體由會(huì)議主持人指定，列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。

（2）總經(jīng)理辦公會(huì)由公司行政班子成員參加，列席人員為專項(xiàng)工作匯報(bào)人和相關(guān)處室負(fù)責(zé)人，具體由會(huì)議主持人指定，列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。

3、決定醞釀

（1）會(huì)議議題由黨委書記、總經(jīng)理根據(jù)黨政班子成員或有關(guān)部門的提議，在征求相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)意見后提出；并與班子其它成員進(jìn)行溝通。

（2）有關(guān)“三重一大”事項(xiàng)，在決策之前，分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門要依照法律、法規(guī)所規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽取群眾意見，深入進(jìn)行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報(bào)告或立項(xiàng)報(bào)告。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估，提出可供決策的意見或報(bào)告。

（3）依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)交職代會(huì)審議通過的重要事項(xiàng)，在決策之前要提交職代會(huì)審議或通過。

（4）與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，在提交職代會(huì)決策前應(yīng)實(shí)行聽證和公示制度。

4、集體決策

（1）認(rèn)真貫徹民主集中制原則，充分聽取與會(huì)人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。

（2）凡需會(huì)議決定的事項(xiàng)，任何人不得以任何其他形式代替。

（3）會(huì)議要嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，一般不能臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)，特別是不能臨時(shí)動(dòng)議重大議題或重要人事任免事項(xiàng)。

（4）在討論有關(guān)議題和工作時(shí)，應(yīng)先由主管同志報(bào)告情況，參會(huì)成員應(yīng)對(duì)決策建議逐個(gè)明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由。因故未到會(huì)的成員，可以書面形式表達(dá)意見。

（5）集體決策議決事項(xiàng)，一般應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。對(duì)于帶有實(shí)質(zhì)性的有爭(zhēng)議事項(xiàng)，如無時(shí)限要求，一般應(yīng)推遲議決，重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會(huì)議議決。

（6）出席會(huì)議的正式成員有表決權(quán)。會(huì)議表決事項(xiàng)，以贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)具有表決權(quán)人數(shù)的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項(xiàng)表決，到會(huì)人數(shù)必須超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的三分之二，采取票決制。

（7）黨委會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)決策重大事項(xiàng)，實(shí)行黨委書記和總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由黨委書記和總經(jīng)理根據(jù)表決情況作最后決定。

（8）前次會(huì)議做出的決策，如有與會(huì)同志提出復(fù)議，在征求應(yīng)出席會(huì)議同志的意見后，決定是否復(fù)議。

（9）在討論與本人及親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)主動(dòng)回避。

（10）會(huì)議決定的事項(xiàng)，必須明確實(shí)施負(fù)責(zé)人和部門。

（11）對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄，否則追究有關(guān)人員的責(zé)任。

（12）“三重一大”事項(xiàng)決策的情況，包括決策參與人、決策事項(xiàng)、決策過程、決策結(jié)論等，要以會(huì)議通知、議程、記錄、紀(jì)要、決定、備忘錄等形式留下文字性資料，并存檔備查。

（13）黨委書記或總經(jīng)理否定多數(shù)人的意見，作出最后決定的需要在紀(jì)要中說明理由，重大事項(xiàng)決策后，除有保密要求外，應(yīng)及時(shí)將決策意見公開。

5、執(zhí)行決策

（1）會(huì)議決定的事項(xiàng)，由黨政班子成員按照分工組織實(shí)施。

（2）與會(huì)成員個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。成員個(gè)人對(duì)集體決策的不同意見，可按組織程序向上級(jí)組織反映。

（3）組織實(shí)施部門應(yīng)在實(shí)施中、實(shí)施后將決策事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)度和完成情況以文字形式報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或委托組織實(shí)施部門負(fù)責(zé)人向會(huì)議進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，遇到疑難重大問題及時(shí)請(qǐng)示研究。

（4）個(gè)人不得擅自改變集體決策，因情況發(fā)生變化需對(duì)決策進(jìn)行重大調(diào)整或變更的，要經(jīng)會(huì)議重新做出決策；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況需做出臨時(shí)處置的，必須向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，事后及時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告并負(fù)責(zé)；未完成事項(xiàng)如需會(huì)議重新做出決策的，經(jīng)再次決策后，按新決策執(zhí)行。

四、監(jiān)督檢查

1、班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況列入年度黨政班子民主生活會(huì)和述職述廉的重要內(nèi)容。

2、“三重一大”事項(xiàng)決策后的貫徹執(zhí)行情況，由有關(guān)處室具體負(fù)責(zé)決策實(shí)施過程中的檢查和督辦。檢查和督辦情況及時(shí)向黨政班子主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。

3、接受公司黨委、紀(jì)委對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行“三重一大”制度的監(jiān)督檢查。

4、“三重一大”事項(xiàng)決策情況，除按有關(guān)規(guī)定不便于公開外，應(yīng)在公開欄和相關(guān)會(huì)議、文件中進(jìn)行公開。

5、對(duì)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就實(shí)施的“三重一大”事項(xiàng)，有關(guān)部門和人員應(yīng)及時(shí)向黨政班子主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

五、責(zé)任追究

1、具有下列行為之一的，將根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等規(guī)定，追究有關(guān)責(zé)任者的責(zé)任。

（1）違反決策程序規(guī)定的；

（2）應(yīng)提交決策的事項(xiàng)未提交，擅自決定實(shí)施的；

（3）擅自改變集體決策的；

（4）決策事項(xiàng)貫徹執(zhí)行不力或者執(zhí)行過程中主觀上有過錯(cuò)造成重大影響的；

（5）提供不實(shí)或者虛假信息誤導(dǎo)決策者，造成決策失誤的；

（6）違反保密紀(jì)律的。

2、領(lǐng)導(dǎo)班子決策失誤造成嚴(yán)重后果或者涉嫌違紀(jì)違法的，應(yīng)在查明情況、分清責(zé)任的基礎(chǔ)上，按照干部管理權(quán)限及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告，分別追究主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和其它負(fù)責(zé)人的相應(yīng)責(zé)任。

3、發(fā)生違反規(guī)定行為，情節(jié)輕微的，主要責(zé)任人和直接責(zé)任人應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)會(huì)議進(jìn)行檢查；情節(jié)較重并造成后果的，按照干部管理權(quán)限，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)組織進(jìn)行誡勉談話；情節(jié)嚴(yán)重，給工作造成重大損失的，應(yīng)給予組織處理；構(gòu)成違紀(jì)違法的，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)處理。

 

 

 

 

中共荊門市供水總公司委員會(huì)

黨委會(huì)議事規(guī)則

 

一、總則

1、為進(jìn)一步明確黨委會(huì)議事程序，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨章》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

2、黨委實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)制度。凡屬黨委職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照少數(shù)服從多數(shù)原則，由黨委成員集體討論決定。黨委成員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行黨委集體決定，勇于擔(dān)當(dāng)、敢于負(fù)責(zé)，切實(shí)履行職責(zé)。

二、議事范圍

須經(jīng)黨委會(huì)討論并做出決議的事項(xiàng)，包括但不限于：

（一）     重大事項(xiàng)

1、黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和市委、市政府、市住建委、市國(guó)資委、總公司重要文件、會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，

2、研究部署公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)工作。

3、需向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重要事項(xiàng)；

4、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度重要工作部署、重大活動(dòng)安排等；

5、企業(yè)財(cái)務(wù)年度預(yù)算和決算；企業(yè)破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)變動(dòng)處置方案；

6、企業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整和人員編制

7、重要管理規(guī)章制度的制定、修改和廢止；

8、企業(yè)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)中的重要問題；

9、涉及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的及職工的工資、獎(jiǎng)金、分流安置、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事關(guān)廣大職工切身利益、涉及面較廣的重要事項(xiàng)；

10、企業(yè)應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件方案；

11、對(duì)企業(yè)有重要影響的其他重要問題等。

（二）     重要人事任免

1、按照管理權(quán)限，企業(yè)中層干部的考核、選聘、任免、調(diào)整、推薦、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲和后備人選的確定；

2、向控股、參股企業(yè)委派股東代表、推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

3、由上級(jí)管理的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的推薦任職和建議免職；其他重要人事任免事項(xiàng)。

三、議事形式及規(guī)則

1、黨委會(huì)由黨委書記負(fù)責(zé)召集和主持，黨委書記因故不能履行召集職責(zé)的，可委托黨委副書記召集。公司辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件、組織會(huì)議召開、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要的起草和發(fā)布等工作。

2、黨委會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。定期會(huì)議每月召開一次，臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要臨時(shí)確定時(shí)間，并做出會(huì)議紀(jì)要。

3、黨委會(huì)參加成員為：黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記、黨委委員。辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，其它列席人員包括專項(xiàng)工作責(zé)任處室負(fù)責(zé)人、匯報(bào)人，列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。

4、凡黨委會(huì)研究決定的重大事項(xiàng)，贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)具有表決權(quán)人數(shù)的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項(xiàng)表決，到會(huì)人數(shù)必須超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的2/3，采取票決制。黨委會(huì)決策重大事項(xiàng)，實(shí)行黨委書記負(fù)責(zé)制，由黨委書記根據(jù)表決情況作最后決定。

5、黨委會(huì)研究決定的事項(xiàng)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督查，并反饋落實(shí)情況。

6、出席和列席黨委會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。

7、黨委書記否定多數(shù)人的意見，作出最后決定的需要在紀(jì)要中說明理由，重大事項(xiàng)決策后，除有保密要求外，應(yīng)及時(shí)將決策意見公開。

8、黨委會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由公司辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期限不少于十年。黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)以書面形式通報(bào)給相關(guān)部門和人員。

四、議事程序

1、黨委會(huì)議題，由黨委書記確定，部門負(fù)責(zé)人可提前向黨委申請(qǐng)會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

2、黨委會(huì)實(shí)行黨委書記負(fù)責(zé)制。對(duì)在黨委會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的問題，可由黨委書記裁定。

3、凡上次黨委會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由辦公室負(fù)責(zé)人（或指定承辦人）向當(dāng)次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

4、黨委會(huì)討論重大決策、重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作事項(xiàng)需要進(jìn)行法律論證的，由法律事務(wù)部門出具法律意見。

五、附則

1、本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨章》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。

 

 

 

 

荊門市供水總公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

 

一、總則

1、為進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本規(guī)則。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)黨委會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在《公司章程》規(guī)定和黨委會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)公司黨委負(fù)責(zé)。

二、議事范圍

須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論并做出決議的事項(xiàng)，包括但不限于：

（一）重大事項(xiàng)

1、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、目標(biāo)、任務(wù)，提請(qǐng)黨委會(huì)審議；

2、黨委會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目、融資方案及大額資金撥付或調(diào)動(dòng)方案；

3、需要提交黨委會(huì)、職工代表大會(huì)決策的事項(xiàng)；

4、公司所有對(duì)外提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并向黨委會(huì)報(bào)告；

5、審議公司組織架構(gòu)、定編定崗及崗位職能的制訂和重大調(diào)整方案；

6、審議制定公司基本管理制度；

7、布置階段性工作和專項(xiàng)工作；

8、其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng)；

9、研究確定公司章程規(guī)定的和黨委會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作；

10、績(jī)效考核規(guī)則制定、結(jié)果運(yùn)用。

（二）重大項(xiàng)目

1、年度投資計(jì)劃和融資項(xiàng)目。

2、研究并決定50萬元以上的工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)及承包事項(xiàng)。

3、價(jià)格在50萬元及以上的大宗物資、設(shè)備采購(gòu)和大宗廢舊物資的處理。

4、一次性投入在50萬元及以上的重大技術(shù)改造項(xiàng)目。

5、一次性投入在50萬元及以上的重要技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)。

6、研究并決策企業(yè)直接投資或參與經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

7、研究并決策企業(yè)生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施。

8、未列入預(yù)算的基本建設(shè)項(xiàng)目、固定資產(chǎn)購(gòu)置、大宗物資及設(shè)備采購(gòu)。

（三）大額資金

1、研究并審批未列入預(yù)算的或需追加預(yù)算的，單項(xiàng)在20萬元以上（含20萬元）的資金款項(xiàng)支出。

2、各種保險(xiǎn)款項(xiàng)。

三、議事形式及規(guī)則

1、總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)的，可委托其他副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員召集。公司辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件、組織會(huì)議召開、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要的起草和發(fā)布等工作。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。定期會(huì)議每月召開一次，臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要臨時(shí)確定時(shí)間?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議可以采取通訊方式召開，并做出會(huì)議紀(jì)要。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)參加成員為：公司行政班子成員。辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，其它列席人員包括專項(xiàng)工作責(zé)任處室負(fù)責(zé)人、匯報(bào)人，列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。

4、凡總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的重大事項(xiàng)，贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)具有表決權(quán)人數(shù)的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項(xiàng)表決，到會(huì)人數(shù)必須超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的2/3，采取票決制。總經(jīng)理辦公會(huì)決策重大事項(xiàng)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理根據(jù)表決情況作最后決定。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督查，并反饋落實(shí)情況。

6、出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。

7、總經(jīng)理否定多數(shù)人的意見，作出最后決定的需要在紀(jì)要中說明理由，重大事項(xiàng)決策后，除有保密要求外，應(yīng)及時(shí)將決策意見公開。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由公司辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期限不少于十年?？偨?jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)以書面形式通報(bào)給相關(guān)部門和人員。

四、議事程序

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，部門負(fù)責(zé)人可提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的問題，可由總經(jīng)理裁定。

3、凡上次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由辦公室負(fù)責(zé)人（或指定承辦人）向當(dāng)次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)黨委會(huì)授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行決議時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的溝通、商討和論證，重大決策、重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作事項(xiàng)需要進(jìn)行法律論證的，由法律事務(wù)部門出具法律意見。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)做出決定后，對(duì)需要向黨委會(huì)通報(bào)的，應(yīng)及時(shí)予以通報(bào)，通報(bào)可以采取書面或者通訊形式。

五、附則

1、本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   2、本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。